证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-090
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十六次会议于 2025 年 9 月 12 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于
方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共
召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
限售条件成就的议案》
根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考
核管理办法》”）的有关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分
第一期的相关解除限售条件即将成就，本次涉及解除限售的 8 名激励对象主体资
格合法、有效，均符合解除限售条件。公司本次解除限售安排符合《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和《激励计划（草
案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在限售期
届满后为本次符合解除限售条件的 8 名激励对象办理限制性股票解除限售相关
事宜，对应解除限售的限制性股票合计 234,080 股（经公司 2024 年年度权益分
派调整后），约占公司当前股本总额的 0.0996%。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次
会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年限制
性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：
制性股票的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司首次授予 3
名激励对象已离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 48,720
股（经公司 2024 年年度权益分派实施调整后）限制性股票应由公司回购注销，
回购价格为 7.6786 元/股（经公司 2024 年年度权益分派实施调整后）。
上述事项符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有
关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次回购注销完成后，公司股
份总数及注册资本将相应减少。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减
资程序，本次回购注销部分限制性股票不影响本激励计划的实施。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司董事吴正华、许俊杰、熊炜属于本次限制性股票激励计划首次授予激励
对象，为关联董事，对此议案回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次
会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销 2024
（公告编号：2025-092）。
年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销 2024 年限制
性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司股东会
审议。根据公司相关工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会，待公司相关工
作及事项准备完成后，公司再择期发出召开股东会的通知。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于暂不召开股
东会的公告》（公告编号：2025-093）。
三、备查文件
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
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