证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-041
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际
商务大厦 17 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 68
普通股股东所持有表决权数量 35,888,093
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.3049
注：截至本次股东会股权登记日（2025 年 9 月 15 日）的总股本为 56,000,000 股；其
中公司回购专用账户持有股份数为 1,045,317 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,874,275 99.9614 12,318 0.0343 1,500 0.0043
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,873,375 99.9589 12,518 0.0348 2,200 0.0063
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,871,975 99.9550 13,718 0.0382 2,400 0.0068
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于取消监事
会、修订<公司
,442 8
商变更登记的
议案》
《关于续聘公司
师 事 务 所 的 议 ,142 8
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决票的三分之二以上表决通过。
参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
无
三、 律师见证情况
律师：黄心怡、陈宇琪
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
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