证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-054
聚辰半导体股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于
名，实到监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本
次会议由监事会主席叶永刚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及
《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为，公司使用部分超募资金永久补充流动资金并用于与主营业务相
关的生产经营，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募
集资金的使用效率，符合公司实际经营发展的需要，公司最近 12 个月内不存在
使用超募资金永久补充流动资金或偿还银行贷款的情况，本次使用超募资金永久
补充流动资金未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的
有关规定。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的公告》）
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划
（草案）》
监事会认为，《聚辰股份 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合
《公司法》、
《证券法》等有关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的相关
要求，设置的绩效考核指标兼顾了公司、股东和激励对象三方的利益，具有良好
的科学性和合理性，能够实现有效的激励约束，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。2025 年激励计划的实施有利于公司的持续发展，调动员工的积极性，
并实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展。
（详
见公司同日披露的《聚辰股份 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》）
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本草案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》
《聚辰股份 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
监事会认为，
内容符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、
《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等法律法规以及《聚辰股份 2025 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，有利于健全和完善公司长期激励约束机制，确保公司 2025 年限制
（详见公司同日披露的《聚辰股份 2025 年限制性股
性股票激励计划的顺利实施。
票激励计划实施考核管理办法》）
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过《关于核查<聚辰半导体股份有限公司 2025 年限制性股
票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
监事会认为，公司 2025 年限制性股票激励计划所确定的首次授予部分激励
对象符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及相关法律、行政法规规定
的激励对象条件，符合《聚辰股份 2025 年限制性股票激励计划（草案）》所确定
的激励对象范围，该等人员作为公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象的主体资格合法、有效，不存在有关法律、法规和规范性文件规定的禁
止成为激励对象的情形。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议并通过《关于变更公司注册资本、取消公司监事会暨修订<公司
章程>及部分内部管理制度的议案》
监事会认为，公司根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规
范性文件的规定，结合自身实际情况，取消监事会并由董事会审计委员会承接监
事会的职能，相应修订《公司章程》及部分内部管理制度，废止原《聚辰股份监
事会议事规则》，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需
求。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按
照《公司法》、
《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职
能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等
事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。（详见公司同日披露的《聚辰股份
关于变更公司注册资本、取消公司监事会暨修订<公司章程>及部分内部管理制
度的公告》）
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
聚辰半导体股份有限公司监事会
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