证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2025-026
广东魅视科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以
电子邮件方式已于 2025 年 9 月 15 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，
实际参加董事 7 名（其中，现场参加的董事为方华、叶伟飞、张成旺、陈慧芹、
毛宇丰和胡永健，以远程视频方式参会的董事为曾庆文），本次会议的召开符合
《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
经与会董事认真审议，形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案已于 2025 年 9 月 18 日经公司第二届董事会审计委员会第十次会议和
第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
公司保荐机构出具了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号:2025-028）详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案已于 2025 年 9 月 18 日经公司第二届董事会审计委员会第十次会议和
第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
公司保荐机构出具了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告》（公告编号:2025-029）详见《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 10 月 9 日在广州市白云区启德路 83 号—魅视科技（AVCiT）
大厦 16 层会议室召开广东魅视科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议表决。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》
（公告编号:2025-030）
详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
技股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
技股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
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