证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-028
黑龙江天有为电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议于 2025 年 9 月 19 日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路 9 号公司会议
室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 12 日以邮件、电话方式送达全体董
事。
本次会议由董事长王文博先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部
分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《黑龙江天有为
电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》
根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，为
进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合自身实际情况，公司不
再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《公司章程》的部
分条款进行了修订完善，公司现任监事会主席、监事等相关职务相应解除，同时
废止《黑龙江天有为电子股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的
公告》（公告编号：2025-025）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
鉴于中国证监会及上海证券交易所相关规则的修订，为进一步提高公司的规
范运作水平，完善公司的治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上
海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司
的实际情况，公司拟对公司相关制度进行系统性修订，具体如下：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07 尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关制度。
（三）逐项审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司自身实际情
况，拟制定相关公司治理制度，具体如下：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案 3.01、3.02 尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关制度。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意召开公司 2025 年第二次
临时股东大会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。
特此公告。
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