证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-072
深圳奥雅设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议
于 2025 年 9 月 19 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2025 年 9 月 19 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到
董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于取消召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
同意公司取消原定于 2025 年 9 月 25 日 14:30 召开 2025 年第三次临时股东
会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取
消召开 2025 年第三次临时股东会的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
三、备查文件
特此公告。
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