证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-038
浙江天正电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次
会议于2025年9月19日以通讯方式召开。因会议紧急，经全体董事一致同意豁免本
次会议的通知期限，本次会议通知于2025年9月19日向全体董事发出。本次会议应
出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐先生主持会议，本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》等有关规定，董事会
选举高天乐先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期
自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次选举后，
公司法定代表人未发生变更。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》等有关规定，结合公
司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，确
认公司第九届董事会审计委员会成员仍由董雅姝女士、沈福俊先生、赵敏鸽女士
组成，其中审计委员会召集人仍由会计专业的独立董事董雅姝女士担任。第九届
董事会审计委员会成员任期与第九届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天正电气股份有限公司董事会
附：代表公司执行公司事务的董事、董事会审计委员会成员简历
高天乐，男，中国国籍，1963 年 7 月出生，温州师范学院数学系本科、中欧
国际工商学院 EMBA，高级经济师。高天乐先生曾任乐清市白象中学教师，乐清市
柳市中学教师，香港鸿汇国际贸易公司董事、经理，温州长城电器实业公司董事
长、总经理，浙江长城电器实业公司董事长、总经理，第九届、第十届、第十一
届全国政协委员，第八届、第九届民建中央常委等职务。现任天正集团有限公司
董事长，上海天正机电（集团）有限公司董事长，浙江天正生命科技有限公司执
行董事兼总经理，公司董事长、总经理。
董雅姝，女，中国国籍，1988年10月出生，香港中文大学会计学博士，会计
学副教授。董雅姝女士曾任上海财经大学助理教授。现任上海财经大学副教授，
公司独立董事，东南电梯股份有限公司独立董事，上海新炬网络信息技术股份有
限公司独立董事。
沈福俊，男，中国国籍，1961年12月出生，华东政法学院硕士。沈福俊先生
曾任华东政法大学助教、讲师、副教授，上海威贸电子股份有限公司独立董事，
上海创始医疗科技（集团）股份有限公司独立董事，浙江汇丰汽车零部件股份有
限公司独立董事等职务。现任华东政法大学教授、博士生导师，公司独立董事，
弘毅远方基金管理有限公司独立董事。
赵敏鸽，女，中国国籍，1984年1月出生，济南大学会计学本科，高级会计师，
中国注册会计师（非执业），温州市高端会计人才第三期培养对象。赵敏鸽女士
曾任浙江天正进出口有限公司财务经理，公司财务副经理。现任天正集团有限公
司财务经理，公司董事。
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