证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-069
深圳科瑞技术股份有限公司
关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规
定和要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十二次会议决定于2025年10月9日（星期四）召开公司2025年第三次临时股东大
会。现将会议的有关事项通知如下：
一、拟召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事会。公司于2025年9月18日召开的第四届董事
会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的
议案》，决定召开本次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月9日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的时间为2025年10月9日上午09:15至下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
他人出席现场会议。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。
同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年9月25日（星期四）；
（七）出席对象
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（八）现场会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业
园瑞明大厦A塔15楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
表一 本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积投票议案（等额选举）
选举PHUA LEE MING先生为公司第五届董事会非独立
董事
选举LIM CHIN LOON先生为公司第五届董事会非独立
董事
非累积投票议案
（二）披露情况
上述议案经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会
议审议通过，具体内容详见公司刊登于 2025 年 9 月 19 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容（公告编号：2025-067、
（三）上述议案一、议案二采用累积投票制进行逐项表决，即每位股东拥有
的表决权等于其持有的股份数乘以应选举人数之积，对每位候选人进行投票时应
在累积表决票总和下自主分配（可以投出零票）。本次股东大会以累积投票方式
同时聘任独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
上述议案一至五项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东
大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开
披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案四、五为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记和表决时提交文件的要求
拟出席会议的自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行
登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见
附件2）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
拟出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会
议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权
委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（二）登记办法
式登记的，请进行电话确认。）
大厦A塔楼董事会办公室。
地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔
楼董事会办公室（邮编：518132）
联系人：康岚、张晶
电话：0755-26710011转1688；
传真：0755-26710012
电子信箱：bod@colibri.com.cn
（1）本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理；
（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司
董 事 会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362957，投票简称：“科瑞投票”。
（二）填报表决意见或选举票数
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。累积投
票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… … …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 举非独立董事（应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年10月9日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月9日（现场股东大会召
开当日）上午09:15, 结束时间为2025年10月9日（现场股东大会结束当日）下午
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席深圳科瑞技术股份
有限公司于2025年10月9日召开的2025年第三次临时股东大会，并按本授权书指
示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人（姓名或法人单位名称）：_____________________________________
委托人法定代表人：_______________________________________________
委托人身份证号码/营业执照号码（统一社会信用代码）： ____________
委托人股东账户卡号码： ___________________________________________
委托人持股数及股份性质： ________________________________________
受托人姓名（签名）： ______________________________________________
受托人身份证号码： _____________________________________________
本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
议案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
累积投票议案（等额选举）
关于公司换届选举第五届董事会非独立 应选人
董事的议案 数5名
选举PHUA LEE MING先生为公司第五
届董事会非独立董事
选举彭绍东先生为公司第五届董事会非
独立董事
选举刘少明先生为公司第五届董事会非
独立董事
选举LIM CHIN LOON先生为公司第五
届董事会非独立董事
选举陈路南先生为公司第五届董事会非
独立董事
关于公司换届选举第五届董事会独立董 应选人
事的议案 数3名
选举余平女士为公司第五届董事会独立
董事
选举李文茜女士为公司第五届董事会独
立董事
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
议案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
选举赵宝全先生为公司第五届董事会独
立董事
非累积投票议案
关于修订、制定部分公司治理制度的议
案
注：1、请委托人在以上表格相应的表决意见项下写明同意票数，（如直接
打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；
表决；
委托人签名（盖章）：________________________
受托人签名：_______________________________
签署日期： 年 月 日
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