证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-058 号
债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01
四川省新能源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 15:00。
（ 2 ） 网 络 投 票 时 间 ： 通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2025 年 9 月 19 日 9:15—
投票时间为 2025 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。
等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共
代表股份 143,500,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.7729％。
通过网络投票的股东 716 人，代表股份 644,781,734 股，占公司有表
决权股份总数的 34.9254％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。国浩律师
（成都）事务所见证律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股
东会对各项议案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权
表决
序号 议案名称
票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
关于2025年度中
的议案
关于在银行间债
券市场和深圳证
册发行债券的议
案
关于变更募集资
金用途的议案
关于聘任2025年
的议案
其中，中小股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
表决
序号 议案名称
票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
关于2025年度中
的议案
关于在银行间债
券市场和深圳证
册发行债券的议
案
关于变更募集资
金用途的议案
关于聘任2025年
的议案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名：向卡、廖虹
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律
法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有
效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2025 年第 1 次临时股东会决议；
（二）国浩律师（成都）事务所关于四川省新能源动力股份有限
公 2025 年第 1 次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
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