证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2025-42
深圳华侨城股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）
公司董事会于 2025 年 8 月 30 日刊登了《关于召开 2025
年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-36）、于
时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-38）。
（二）本次股东会的提案均获得通过。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）15：00，会
期半天
（二）召开地点：广东省深圳市南山区华侨城海景嘉途酒店 3
楼会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
（五）主持人：由半数以上董事共同推举公司独立董事宋丁
主持本次股东会现场会议
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（六）会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出
席 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 568 人 ， 代 表 股 份 ：
场会议的股东人数共 18 人，代表股份 3,926,380,906 股，占公司
有表决权总股份 48.8492%；通过网络投票出席会议的股东人数共
代表股份 94,622,932 股，占公司有表决权总股份 1.1772%。
公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会。北京国枫（深
圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，
审议了以下事项：
（一）关于变更会计师事务所的提案
权 2,426,603 股，占有效表决股数的 0.0603%；
其中：中小股东总表决情况：同意 81,347,904 股，占有效表
决股数的 80.9905%；反对 16,666,825 股，占有效表决股数的
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（二）关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》并取消监
事会的提案
权 2,323,603 股，占有效表决股数的 0.0578%；
其中：中小股东总表决情况：同意 38,056,861 股，占有效表
决股数的 37.8896%；反对 60,060,868 股，占有效表决股数的
本次章程修订后，公司将不再设置监事会，监事会成员的职
务自动免除。监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《深圳
华侨城股份有限公司监事会议事规则》等与监事会有关的制度条
款相应废止。
（三）关于修订《深圳华侨城股份有限公司股东会规则》的
提案
权 2,298,603 股，占有效表决股数的 0.0572%；
其中：中小股东总表决情况：同意 80,990,400 股，占有效表
决股数的 80.6345%；反对 17,152,329 股，占有效表决股数的
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（四）关于修订《深圳华侨城股份有限公司董事会议事规则》
的提案
权 2,393,003 股，占有效表决股数的 0.0595%；
其中：中小股东总表决情况：同意 37,562,082 股，占有效表
决股数的 37.3970%；反对 60,486,247 股，占有效表决股数的
（五）关于修订《深圳华侨城股份有限公司独立董事制度》
的提案
权 2,563,703 股，占有效表决股数的 0.0638%；
其中：中小股东总表决情况：同意 81,017,000 股，占有效
表决股数的 80.6610%；反对 16,860,629 股，占有效表决股数的
（六）关于增补公司非独立董事的提案
权 2,619,803 股，占有效表决股数的 0.0652%；
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其中：中小股东总表决情况：同意 81,466,100 股，占有效
表决股数的 81.1081%；反对 16,355,429 股，占有效表决股数的
本次董事选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规和公司《章程》规定。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：钟晓敏、莫婉榕
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、
召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司
股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
六、备查文件
（一）召开本次股东会的通知；
（二）本次股东会的决议；
（三）法律意见书。
特此公告。
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深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十日
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