证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2025-44
深圳华侨城股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二次临时会议通知和文件于 2025 年 9 月 16 日（星期二）以
书面和通讯方式送达各位与会人员。会议于 2025 年 9 月 19 日（星
期五）以现场会议方式召开，出席会议董事应到 4 人，实到 4 人。
经半数以上董事推选，会议由独立董事宋丁先生主持，公司高管
列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
出席会议的董事审议并通过了如下事项：
一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选
举公司董事长的议案》。
与会董事一致选举吴秉琪先生担任公司第九届董事会董事长。
任期同本届董事会任期一致。同意在总裁职位空缺期间，由董事
长吴秉琪先生代行总裁职责，自本次董事会审议通过之日起至公
司聘任新任总裁之日止。
二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调
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整公司董事会专门委员会委员的议案》。同意调整后名单如下：
（一）战略委员会（3 名）：
吴秉琪（主任委员）、李茂惠、宋丁
（二）提名委员会（3 名）：
宋丁（主任委员）、吴秉琪、李茂惠
（三）审计委员会（3 名）：
李茂惠（主任委员）、沙振权、宋丁
（四）薪酬与考核委员会（3 名）：
沙振权（主任委员）、吴秉琪、宋丁
以上各委员会委员任期与本届董事会任期一致。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十日
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附件：
吴秉琪，大学，硕士，高级工程师。曾任华润物业有限公司
董事、副总经理，华润营造（控股）有限公司董事、副总经理，
华润置地有限公司副总裁、战略总监、成都大区总经理、高级副
总裁，华润置地有限公司党委副书记、总裁，中国建筑集团有限
公司党组成员、副总经理。现任华侨城集团有限公司党委副书记、
董事、总经理，深圳华侨城股份有限公司党委书记、董事长。
吴秉琪在公司控股股东华侨城集团有限公司任党委副书记、
董事、总经理；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩诫；除在公司控股股东华侨城集团有
限公司有任职外，其与公司其他董事、高级管理人员及持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关系；符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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