证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—036
大亚圣象家居股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以
下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于 2025 年 9 月 12 日以专人送达、
电子邮件、微信或电话等方式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2025 年 9 月 19 日在公司二楼
会议室以现场表决方式召开。
（三）董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
（四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司有关高级管理
人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：
（一）关于调整董事会专门委员会成员的议案
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细
则的有关规定，结合公司实际情况，拟调整公司董事会各专门委员会组成人员，
调整后各专门委员会成员构成情况如下：
其中，陈建军先生为该委员会主任委员。
其中，冯萌先生为该委员会主任委员。
何俊先生为该委员会主任委员。
其中，何俊先生为该委员会主任委员。
以上各专门委员会成员任期至第九届董事会届满之日止。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
（二）关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于使用闲置自有资
金购买国债逆回购和理财产品的公告》。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
大亚圣象家居股份有限公司董事会
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