深圳市农产品集团股份有限公司
以自筹资金预先支付发行费用的
鉴证报告
信会师报字[2025]第 ZL10348 号
关于深圳市农产品集团股份有限公司
以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告
信会师报字[2025]第ZL10348号
深圳市农产品集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，鉴证了后附的深圳市农产品集团股份有限公司
（以下简称“农产品”）管理层编制的《深圳市农产品集团股份有限
公司关于公司以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》。
一、管理层的责任
农产品管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照
《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定编制《深
圳市农产品集团股份有限公司关于公司以自筹资金预先支付发行费
用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对农产品管理层编制的
《深圳市农产品集团股份有限公司关于公司以自筹资金预先支付发
行费用的专项说明》独立地提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照
《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号--历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对《深圳市农产品集团股份有限公
司关于公司以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》是否不存在重
大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录
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等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供
了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，农产品管理层编制的《深圳市农产品集团股份有限公
司关于公司以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》符合《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）等相关文件的规定，
在所有重大方面如实反映了农产品以自筹资金预先支付发行费用的
实际情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供农产品用于以募集资金置换预先支付发行费用
的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张帆
中国·上海
中国注册会计师：王军
二〇二五年九月十七日
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深圳市农产品集团股份有限公司
关于公司以自筹资金预先支付发行费用的
专项说明
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）等文
件的相关规定，本公司将以自筹资金预先支付发行费用的具体情况说
明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市农产品集团股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1642
号）同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
费用、证券登记费用等发行费用 16,531,206.06 元（不含增值税），
实际募集资金净额为 1,947,608,790.88 元。上述募集资金于 2025 年 9
月 9 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其
出具信会师报字[2025]第 ZL10345 号《深圳市农产品集团股份有限公
司验资报告》。
二、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2025 年 9 月 9 日止，本公司以自筹资金预先支付发行费用
的实际金额为人民币 3,568,962.25 元，具体情况如下：
单位：元
序号 项目 发行费用总额（不含税） 预先支付发行费用金额（不含税）
合计 16,531,206.06 3,568,962.25
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