证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-052
深圳市农产品集团股份有限公司关于使用募集资金
置换已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 9 月 18 日召开第九届董事会第三十次会议及第九届监事会第二十
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹
资金的议案》，鉴于在本次发行募集资金到位前，公司已使用自筹资
金支付部分发行费用合计 3,568,962.25 元（不含增值税），同意用募
集资金置换上述已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时
间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性
文件的规定。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市农产品集
团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕
为 6.82 元/股，募集资金总额为 1,964,139,996.94 元，扣除各项发行费
用 16,531,206.06 元（不含增值税）
后，募集资金净额为 1,947,608,790.88
元。
本次发行募集资金已于 2025 年 9 月 9 日转入公司募集资金专户，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《深圳市农产
品集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZL10345 号）。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、
存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、已使用自筹资金支付发行费用情况
本次发行各项发行费用合计 16,531,206.06 元（不含增值税），
在 募集 资金 到 位前 ， 公司 已使 用 自筹 资 金支 付的 发 行费 用 合计
发行费用的自筹资金，具体如下：
单位：元
序号 项目 金额
合计 3,568,962.25
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先支
付发行费用的情况出具了《深圳市农产品集团股份有限公司以自筹资
（信会师报字[2025]第 ZL10348 号）
金预先支付发行费用的鉴证报告》 。
三、募集资金置换先期投入的实施
公司在《募集说明书》对募集资金置换先期投入作出如下安排：
“本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自
筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。”
本次以募集资金置换先期投入事项与发行申请文件中的内容一
致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项
目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形，置换时间距
离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等规范性文件的规定。
四、审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意使用募集资金置换上述已支付发行费用的自筹资金。
（二）监事会审议情况
通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，
监事会认为：公司本次使用募集资金置换前期已支付发行费用的自筹
资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集
资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6
个月，符合有关法律、法规、规范性文件的有关规定。同意使用募集
资金置换前期已支付发行费用的自筹资金。
（三）会计师事务所出具的鉴证报告结论
会计师认为：公司管理层编制的《深圳市农产品集团股份有限公
司关于公司以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》符合《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
(2025 年修订)》（深证上〔2025〕480 号）等相关文件的规定，在所
有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先支付发行费用的实际情
况。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费
用的自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批
程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募
投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害
股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐人对公司使用募集
资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
五、备查文件
产品集团股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》
（信会师报字[2025]第 ZL10348 号）；
使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十日
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