证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-040
河南华英农业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 9 月 4 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。本次股东
大会的召集人为公司董事会，会议采取现场投票和网络投票相结合的
方式举行。
河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号 16 楼会议室召开。公司董事
长许水均先生因公务原因，无法现场参会，经董事会过半数董事推举，
由公司董事张勇先生主持本次股东大会。
股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 19 日上午 9:15
至 2025 年 9 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、
有效。
二、会议出席情况
司股份 458,987,037 股，占公司有表决权股份总数（系扣除截至股权
登记日公司回购专用账户的股份数和公司破产企业财产处置专用账
户的股份数，下同）的 22.3081%。其中，现场出席会议的股东及股
东代理人 6 人，代表股份 353,271,982 股，占公司有表决权股份总数
的 17.1700%；通过网络投票方式出席会议的股东 207 人，代表股份
网络出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东，下同）共计 206 名，代表股份 105,278,255 股，占公司有表决
权股份总数的 5.1168%。
级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的
方式对议案进行了表决，表决结果如下：
表决结果：同意 458,175,937 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.8233%；反对 619,500 股,占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.1350%；弃权 191,600 股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0417%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 104,467,155 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.2296%；反对 619,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.5884%；弃权 191,600 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.1820%。
案》；
关联股东张勇已回避表决，回避表决股份数共计 1,601,200 股。
表决结果：同意 411,604,464 股，占出席会议无关联股东所持有
表决权股份总数的 89.9906%；反对 1,037,300 股,占出席会议无关联
股东所持有表决权股份总数的 0.2268%；弃权 44,744,073 股，占出
席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 9.7826%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 59,496,882 股，占出席会
议中小股东所持股份的 56.5139%；反对 1,037,300 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.9853%；弃权 44,744,073 股，占出席会议中
小股东所持股份的 42.5008%。
关联股东张勇已回避表决，回避表决股份数共计 1,601,200 股。
表决结果：同意456,598,637股，占出席会议无关联股东所持有
表决权股份总数的99.8279%；反对653,200股,占出席会议无关联股东
所持有表决权股份总数的0.1428%；弃权134,000股，占出席会议无关
联股东所持有表决权股份总数的0.0293%。
其中，中小投资者表决情况为：同意104,491,055股，占出席会
议中小股东所持股份的99.2523%；反对653,200股，占出席会议中小
股东所持股份的0.6205%；弃权134,000股，占出席会议中小股东所持
股份的0.1273%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：傅剑、赵锦辉
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司
章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十日
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