证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-047
东华工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”
“东华科技”
）2025
年第一次临时股东会于 2025 年 8 月 30 日发出会议通知，于 2025 年 9
月 13 日发布提示性公告。
（一）召开时间
现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日下午 3:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 19 日 9:15-15:00。
（二）召开方式：现场结合网络投票表决方式
（三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室
（四）会议召集：公司董事会
（五）现场会议主持：李立新董事长
（六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律
法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 142 人，代表股份数量
为 484,509,952 股，占公司有表决权股份总数的 68.4323%。其中：现
场出席股东会的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份数量为
的股东计 135 人，代表股份数量为 3,281,499 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4635%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网络
投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
（二）本次股东会审议了会议通知所列的议案，无取消或否决议案
的情况。会议形成决议如下：
。
表决情况：
同 意 反 对 弃 权
有效表决权
类别 占比 占比 占比
股份数量 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
总体表决
情况
中小投资者
表决情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
（含现场、网络投票，下同）以普通决议审议通过。选举王会民先生为
公司第八届董事会非独立董事，详见刊载于 2025 年 9 月 20 日《证券时
报》和巨潮资讯网上的东华科技 2025-048 号《关于补选王会民先生为
第八届董事会非独立董事的公告》
。
表决情况：
同 意 反 对 弃 权
有效表决权
类别 占比 占比 占比
股份数量 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
总体表决
情况
中小投资者
表决情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以特别决议审议通过。
。
表决情况：
同 意 反 对 弃 权
有效表决权
类别 占比 占比 占比
股份数量 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
总体表决
情况
中小投资者
表决情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以特别决议审议通过。
。
表决情况：
同 意 反 对 弃 权
有效表决权
类别 占比 占比 占比
股份数量 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
总体表决
情况
中小投资者
表决情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以特别决议审议通过。
。
表决情况：
同 意 反 对 弃 权
有效表决权
类别 占比 占比 占比
股份数量 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
总体表决
情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以普通决议审议通过。
具体内容详见本公司于 2025 年 8 月 30 日发布在《证券时报》
、巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的东华科技 2025-042 号公告以及同
日发布于巨潮资讯网的公司章程（2025 版）、股东会议事规则（2025
版）、董事会议事规则（2025 版）、关联交易决策制度（2025 版）等材
料。
三、见证律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所张丛俊、朱华耀律师担任了本次股东会的见
证律师并出具法律意见书（天律意 2025 第 02447 号）
，认为公司本次股
东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席股
东会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、
法规和《公司章程》的规定。
四、备查文件
时股东会决议；
年第一次临时股东会的法律意见书（天律意 2025 第 02447 号）。
特此公告。
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