证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-051
北京博科测试系统股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19
日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第
四次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 10 月 15 日下午 2:00-3:30 以现场投票
与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次
会议”或“本次股东会”），现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开 2025 年第四次临时股东会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 2:00-3:30
（2）网络投票时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 15
日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出
席本次会议，并可以书面形式（详见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性
股票激励计划有关事项的议案》
年 9 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
以上通过。
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
张慧燕女士及高会敏先生回避全部议案。
三、会议登记事项
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、
参会登记表（详见附件三）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账
户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记；
委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书及身份证明、加盖公章
的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记。
（2）自然人股东登记。自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参
会登记表（详见附件三）、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理
人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书和委托人股
东账户卡办理登记。
（3）合伙企业股东登记。合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合
伙人的委派代表、或者由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表委托的代
理人出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应出
示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表资格
的有效证明、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合
伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托
书（加盖合伙企业印章）、委托人持股凭证。
（4）异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料
以信函、电子邮件的方式于 2025 年 10 月 13 日 17:00 前送达公司，（信函登记
以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
联系人：张慧燕
电话：010-60571237
传真：010-60571010
邮箱：investors@bbkco.com.cn
通讯地址：北京市北京经济技术开发区景盛中街 20 号北京博科测试系统股
份有限公司
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
北京博科测试系统股份有限公司
董事会
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
科投票”。
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京博科测试系统股份有限公司
兹委托_________先生（女士）代表本人（本公司/本企业）出席北京博科测
试系统股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，依照本授权委托书的指示对本
次会议审议的事项进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至公司本次股东会
结束之日止。委托人对本次股东会议案的逐项表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打
勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于<2025 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年
限制性股票激励计划有关事项的议案》
注：1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人
只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表
决票无效，按弃权处理。
使表决权的后果均由委托人承担。委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人
为法人股东的，加盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人持有上市公司股份的性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东会结束
附件三：
北京博科测试系统股份有限公司
姓名/企业名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是□否
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注
注：
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，
所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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