证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-086
金河生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会
议于 2025 年 9 月 16 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 9 月 19 日以通讯
方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次
董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的
方式审议通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开立募集资金临时
补流专户的议案》。
董事会同意公司开立募集资金临时补流专户，用于存储及管理 2021 年非公
开发行 A 股股票临时补充流动资金的募集资金，该账户不得存放非募集资金或用
作其他用途。公司董事会授权管理层或其指定人员负责办理账户的开立及后续与
募集资金存放银行、保荐机构签署募集资金监管协议等具体事宜。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。
董事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 8,000 万元暂时补充流动
资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。东方证券股份有限公
司对此出具了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及
《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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