证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-061
北京挖金客信息科技股份有限公司
第四届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025
年第四次临时会议于2025年9月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025
年9月15日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召
集和主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的
董事为独立董事杨靖川先生、独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。会议的
召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，董事会同意公司与厦门国际银行股份有限公司北京分
行签订《并购贷款借款合同》及《股权质押合同》，质押公司持有的下属全资子
公司北京壹通佳悦科技有限公司100%股权，申请金额不超过人民币6,000万元的
并购贷款用于支付收购壹通佳悦股权的交易价款和费用。
董事会授权公司管理层根据实际情况适当调整贷款银行及相应额度、期限和
利率、签署上述贷款及质押有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，具体事项
由公司财务部负责组织实施，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至该笔贷
款履行完毕之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向银行申请并购贷款并质押下属全资子公司股权的公告》（公告编号：
经与会董事认真审议，董事会认为李征先生、陈坤女士作为公司关联自然人
无偿为公司及下属子公司授信事项提供担保，有利于提高公司及下属子公司向金
融机构和非金融机构的融资效率，保证公司日常授信融资的顺利完成。
公司董事长、总经理李征先生已回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于新增接受关联方无偿担保额度的公告》（公告编号：2025-063）。
三、备查文件
特此公告。
北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
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