证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-073
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
关于“汇通转债”转股价格调整暨转股停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因汇通建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”
）
万股，引发“汇通转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况
如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
可转债转股停
牌
? “汇通转债”调整前转股价格：8.07 元/股
? “汇通转债”调整后转股价格：8.06 元/股
? “汇通转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 9 月 23 日
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2022]2894 号）核准，
公司于 2022 年 12 月 15 日向社会公开发行 360 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 36,000 万元。经上海证券交易所自律监管
决定书[2023]4 号文同意，公司 3.60 亿元可转换公司债券于 2023 年 1
月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“汇通转债”，债券
代码“113665”
。“汇通转债”的存续时间为 2022 年 12 月 15 日至 2028
年 12 月 14 日，转股期限为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日，
初始转股价格为 8.23 元/股。
一、转股价格调整依据
根据公司《募集说明书》相关条款的规定，在“汇通转债”存续
期间，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发
行的可转换公司债券转股而增加的股本）
、配股以及派发现金股利等情
况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积
调整，具体调整办法如下：
假设调整前转股价为 P0，每股派送红股或转增股本率为 N，每股
增发新股或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股
利为 D，调整后转股价为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行
四舍五入），则：
派送红股或转增股本：P＝P0/（1＋N）
；
增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
上述两项同时进行：P＝（P0＋A×K）/（1+N+K）
；
派发现金股利：P＝P0-D；
三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
通过了《关于<汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激
励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以 2.24 元/股
的授予价格向 3 名激励对象授予定向发行的 88.60 万股限制性股票。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 9 月 9 日出具了《验
资报告》（容诚验字[2025]251Z0006 号），审验了本激励计划中获授限
制性股票激励对象应缴纳款项的实收情况。报告表明公司已收到 3 名
激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币 1,984,640.00 元。其中计入股
本 人 民 币 886,000.00 元 ， 计 入 资 本 公 积 （ 股 本 溢 价 ） 为 人 民 币
近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具
的《证券变更登记证明》，公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予
的 88.60 万股限制性股票登记完成。
综上，由于公司授予限制性股票定向增发 88.60 万股新股导致股本
发生变化，根据前期股东大会的相关授权，董事会拟对“汇通转债”
的转股价格做出相应调整。本次调整符合《汇通建设集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“
《募集说明书》
”）
的相关规定。
二、转股价格调整结果
根据上述增发新股调整公式：P＝（P0＋A×K）/（1＋K），其中
P0 为调整前转股价 8.07 元/股，K 为增发新股率 0.19%（886,000 股
/474,348,833 股，以股权激励计划预留授予登记前的总股本 474,348,833
股计算），A 为限制性股票授予价格 2.24 元/股，本次调整后的转价格
P=（P0+A×K）/（1+K）=8.06 元/股（按四舍五入原则保留小数点后
两位）
。
根据上述说明，“汇通转债”的转股价格将由原来的 8.07 元/股调
整为 8.06 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 9 月 23 日起生效。“汇
通转债”自 2025 年 9 月 22 日停止转股，2025 年 9 月 23 日起恢复转股。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
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