证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2025-025
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主
持情况等
本次大会由公司董事会召集，袁清茂董事长主持。会议的召集召
开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 974,753,445 97.9532 16,210,851 1.6290 4,156,984 0.4178
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 974,751,205 97.9530 20,340,555 2.0440 29,520 0.0030
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于修订公司《章程》 155,549,683 88.4219 16,210,851 9.2150 4,156,984 2.3631
及其附件的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1《关于修订公司<章程>及其附件的议案》为特别
决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权的
三、 律师见证情况
律师：王莹 张莉
贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《上市公司股东会规
则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有
效。
特此公告。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
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