证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-065
山东黄金矿业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 9 月 19 日
（二）股东会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 1,718
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 2,399,720,946
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 234,582,413
份总数的比例（%） 57.1441
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.0555
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.0886
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
公司 2025 年第四次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长韩耀东先生
主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司
章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
生因工作原因未能出席股东会；
司代表担任。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,398,586,057 99.9527 927,356 0.0386 207,533 0.0087
H股 233,352,487 99.4757 953,676 0.4065 276,250 0.1178
普通股合计： 2,631,938,544 99.9102 1,881,032 0.0714 483,783 0.0184
易所有限公司上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,398,665,477 99.9560 925,456 0.0385 130,013 0.0055
H股 233,352,487 99.4757 953,676 0.4065 276,250 0.1178
普通股合计： 2,632,017,964 99.9132 1,879,132 0.0713 406,263 0.0154
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,398,656,465 99.9556 929,756 0.0387 134,725 0.0057
H股 233,352,487 99.4757 953,676 0.4065 276,250 0.1178
普通股合计： 2,632,008,952 99.9129 1,883,432 0.0715 410,975 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,398,655,825 99.9556 918,656 0.0382 146,465 0.0062
H股 233,352,487 99.4757 953,676 0.4065 276,250 0.1178
普通股合计： 2,632,008,312 99.9129 1,872,332 0.0711 422,715 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,398,658,465 99.9557 923,656 0.0384 138,825 0.0059
H股 233,352,487 99.4757 953,676 0.4065 276,250 0.1178
普通股合计： 2,632,010,952 99.9130 1,877,332 0.0713 415,075 0.0157
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,398,656,865 99.9556 925,056 0.0385 139,025 0.0059
H股 233,352,487 99.4757 953,676 0.4065 276,250 0.1178
普通股合计： 2,632,009,352 99.9129 1,878,732 0.0713 415,275 0.0158
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,398,653,969 99.9555 925,456 0.0385 141,521 0.006
H股 233,352,487 99.4757 953,676 0.4065 276,250 0.1178
普通股合计： 2,632,006,456 99.9128 1,879,132 0.0713 417,771 0.0159
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,398,644,713 99.9551 924,612 0.0385 151,621 0.0064
H股 233,352,487 99.4757 953,676 0.4065 276,250 0.1178
普通股合计： 2,631,997,200 99.9125 1,878,288 0.0713 427,871 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,398,643,913 99.9551 925,056 0.0385 151,977 0.0064
H股 233,352,487 99.4757 953,676 0.4065 276,250 0.1178
普通股合计： 2,631,996,400 99.9124 1,878,732 0.0713 428,227 0.0163
有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,398,621,233 99.9541 929,608 0.0387 170,105 0.0072
H股 233,352,487 99.4757 953,676 0.4065 276,250 0.1178
普通股合计： 2,631,973,720 99.9116 1,883,284 0.0715 446,355 0.0169
计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,398,631,889 99.9546 923,336 0.0384 165,721 0.007
H股 233,352,487 99.4757 953,676 0.4065 276,250 0.1178
普通股合计： 2,631,984,376 99.9120 1,877,012 0.0712 441,971 0.0168
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,338,171,933 97.4351 61,377,292 2.5576 171,721 0.0073
H股 102,102,443 43.5253 132,203,720 56.3569 276,250 0.1178
普通股合计： 2,440,274,376 92.6345 193,581,012 7.3485 447,971 0.0170
（二）涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
国际发行境外上市股份（H
股）并在香港联合交易所有
限公司上市的议案》
国际转为境外募集股份并上
市的股份有限公司的议案》
国际公开发行 H 股股票募集
资金使用计划的议案》
全资子公司之间提供担保的
议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会全部议案议已对中小投资者单独计票。
本次股东会全部议案均已表决通过。
三、 律师见证情况
律师：陈瑜、李胜慧
本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员
的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》
《上市公
司股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股
东会决议合法、有效。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
《国浩律师（济南）事务所关于山东黄金矿业股份有限公司2025年第四次临时股
东会的法律意见书》
? 报备文件
《山东黄金矿业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》
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