证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-35
北京京能电力股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事和全体监事送达
了第八届董事会第十一次会议通知。
届董事会第十一次会议。本次董事会应当出席董事 9 人，实际出席会
议人数 9 人。董事、总经理李染生先生，独立董事赵洁女士、王志强
先生出席了现场会议。董事长张凤阳先生，董事周建裕先生、孙永兴
先生、李鹏先生、柳成亮先生，独立董事刘洪跃先生已通过通讯表决
方式进行投票表决。
公司监事会主席刘国立先生，职工代表监事杨金朋先生和公司部
分高级管理人员列席了会议。
本次董事会经半数以上董事推举，由董事、总经理李染生先生主
持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有
效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于公司取消监事会并修订<北京京能电力
股份有限公司章程>的议案》
。
董事会同意公司取消监事会，监事会的职权由公司董事会审计与
法律风险管理委员会行使，并同意公司对现行《北京京能电力股份有
限公司章程》进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、经审议，通过《关于修订北京京能电力股份有限公司股东大
会议事规则的议案》。
董事会同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司股东大会议
事规则》进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、经审议，通过《关于修订北京京能电力股份有限公司董事会
议事规则的议案》。
董事会同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司董事会议事
规则》进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、经审议，通过《关于修订公司<贯彻落实“三重一大”决策
制度实施办法>的议案》。
董事会同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司贯彻落实
“三重一大”决策制度实施办法》进行修订。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、经审议，通过《关于审议公司本部经理层成员 2024 年度个
人业绩考核责任书评价结果的议案》。
董事会同意公司本部经理层成员 2024 年度个人业绩考核责任书
评价结果。
董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
关联董事、总经理李染生回避表决。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、经审议，通过《关于公司负责人 2024 年度预考核绩效年薪
兑现的分配方案的议案》
。
董事会同意公司负责人 2024 年度预考核绩效年薪兑现的分配方
案。
董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
关联董事、总经理李染生回避表决。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、经审议，通过《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托
贷款的关联交易议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避
表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、经审议，通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议
案》
。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十日
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