证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-045
航天科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事离任情况
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
近日收到公司非独立董事张文纪先生递交的辞职报告，张文纪先生因
工作调整，辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。张文纪先生
辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务后不再担任公司及控股
子公司其他职务。
张文纪先生原定任期至公司第八届董事会任期届满，根据《中华
人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，张文纪先生辞职报告
自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常经营活动。
公司将尽快完成非独立董事补选工作。
截至本公告日，张文纪先生未持有公司股份，其配偶及其他直系
家属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。已按照
公司相关规定做好工作交接。辞职后，张文纪先生将继续严格遵守《上
市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关规定。
张文纪先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会
对张文纪先生在担任公司董事期间为公司稳健经营、规范运作、践行
高质量发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十日
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