证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-028
中国航发动力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：辽宁省大连市大外国际文化交流中心一楼
毓秀会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
份总数的比例（%） 53.5314
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主
持情况等。
董事长牟欣先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
主持会议，副董事长李健先生、董事孙洪伟先生、董事杨先锋先生、
董事刘辉先生、董事沈鹏先生、独立董事刘志猛先生、独立董事李金
林先生、独立董事杜剑先生、独立董事王占学先生因工作原因未出席
本次股东会；
监事会主席夏逢春先生、监事王录堂先生因工作原因未出席本次股东
会；
东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,425,079,764 99.8702 1,552,364 0.1087 299,704 0.0211
《关于取消监事会并修订<公司章程>及议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,411,106,222 98.8909 15,474,510 1.0844 351,100 0.0247
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于续聘会
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：赖熠、熊境坤
公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决
程序、表决结果符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
? 上网公告文件
北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国航发动力股份有限公司
? 报备文件
中国航发动力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议
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