证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2025-026
江苏恒立液压股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：公司研发大楼 A104 会议室（武进区龙资路 88 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 77.3767
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长汪立平先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,037,470,936 99.9987 6,400 0.0006 6,996 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,037,085,775 99.9615 156,555 0.0150 242,002 0.0235
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 970,024,355 93.4977 67,452,777 6.5015 7,200 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 970,017,655 93.4970 67,453,077 6.5015 13,600 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 969,188,916 93.4172 68,284,616 6.5817 10,800 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 969,188,816 93.4172 68,285,116 6.5817 10,400 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 970,020,755 93.4973 67,452,377 6.5015 11,200 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 970,020,755 93.4973 67,456,077 6.5018 7,500 0.0009
(二)累积投票议案表决情况
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
司第六届董事会董事
司第六届董事会董事
第六届董事会董事
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
司第六届董事会独立
董事
司第六届董事会独立
董事
第六届董事会独立董
事
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 50,583,653 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
利润分配的议案
事规则》的议案
公司第六届董事会
董事
公司第六届董事会
董事
司第六届董事会董
事
公司第六届董事会
独立董事
公司第六届董事会
独立董事
司第六届董事会独
立董事
(五)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：阚赢、崔洋
本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、
会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会
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