证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-084
湖北济川药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,925,735 99.9178 367,386 0.0623 116,600 0.0199
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 582,509,729 98.8293 6,768,392 1.1483 131,600 0.0224
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 582,494,629 98.8267 6,778,192 1.1499 136,900 0.0234
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 582,461,429 98.8211 6,802,992 1.1542 145,300 0.0247
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 582,478,980 98.8241 6,782,141 1.1506 148,600 0.0253
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 582,469,529 98.8225 6,804,292 1.1544 135,900 0.0231
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
本、取消监事会
并修订《公司章
程》的议案
会议事规则》的
议案
会议事规则》的
议案
董事工作制度》
的议案
投票制实施细
则》的议案
资金管理制度》
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
代理人）所持有效表决票的 2/3 以上通过。
代理人）所持有效表决票的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：张孟阳、范雅君
北京植德律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结
果合法有效。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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