证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2025-092
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
事会第四十八次会议于 2025 年 9 月 18 日以通讯方式召开。会议应参
与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025 年中期投资调整计划的议案》
结合公司战略发展规划以及上半年实际投资情况，董事会同意对
公司 2025 年度投资计划总额进行调减，调减金额合计 2.94 亿元（币
种人民币，下同），包括取消投资项目 4 个，取消年度投资计划 1.77
亿元；调整投资项目 5 个，调减年度投资计划 1.60 亿元；追加投资
项目 6 个，追加年度投资计划 0.43 亿元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司非公开协议转让参股股权资产的议
案》
为持续推动存量资产盘活工作，提升资金周转及运营效率，董事
会同意公司将所持部分参股股权资产非公开协议转让给重庆机电控
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股（集团）公司，转让金额为 276,648,566.21 元。
该事项已经第五届董事会审计委员会第四十二次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
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