拉芳家化股份有限公司
会议资料
拉芳家化股份有限公司
一、大会会议议程
二、大会会议须知
三、股东大会审议议案
序号 非累积投票议案名称
拉芳家化股份有限公司
一、会议召开时间：
现场会议时间：2025年9月29日（星期一）14:00
网络投票时间：2025年9月29日（星期一）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
四、会议议程：
序号 非累积投票议案名称
决议及会议记录上签名；
拉芳家化股份有限公司
各位股东及股东代表：
为维护股东的合法权益，确保拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）
现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行：
会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指
定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。
询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或
委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对” 栏内打“√”，放弃表决权时
在“弃权” 栏内打“√”。由一名股东代表和一名监事参加监票和清点。
拉芳家化股份有限公司董事会
拉芳家化股份有限公司
议案:
关于变更公司类型、增加经营地址暨修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
一、变更公司类型的情况
公司在市场监督管理部门登记的企业类型为“股份有限公司（中外合资、上市）”，根
据《中华人民共和国外商投资法》、《中华人民共和国外商投资法实施条例》等法律法规及
规范性文件的规定和国家市场监管总局发布《关于贯彻落实〈外商投资法〉做好外商投资企
业登记注册工作的通知》(国市监注（2019）247 号)的要求，公司拟将企业类型变更为“股份
有限公司（港澳台投资、上市）”，其他信息保持不变，上述变更最终以市场监督管理相关
部门核准的内容为准。
二、增加经营地址的情况
根据公司经营管理及实际发展需要，公司拟增加一处经营地址，具体地址为：汕头潮南
产业园区纺织北一路 1 号。
三、《公司章程》的修订情况
根据上述公司拟增加经营地址的相关情况，公司拟对《公司章程》进行修改，现将本次
章程修改前后对照表公告如下：
序号 修改前 修改后
第五条 公司住所：汕头市潮南区国道 324 线新庆路段
第五条 公司住所：汕头市潮南区 拉芳工业城
邮政编码：515146 （另一经营住所：汕头潮南产业园区纺织北一路 1 号）
邮政编码：515133
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，并提请股东大会授权公司董事长或
其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。
本次变更公司类型、增加经营地址及修改《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会
审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
拉芳家化股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
