证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-074
江苏宝利国际投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十六次
会议于2025年9月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次董事会
已于会议召开2日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事7名，实际参与表
决董事7名，其中独立董事朱鹰先生、邓效先生、周鹏先生以通讯方式参会。公
司部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长刘俊先生召集并主持。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的
有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于拟对外出租资产的议案》
为盘活公司资产，提升公司资产整体运营效率，同意公司及全资子公司将位
于江阴市环城北路及无锡市太湖西大道的闲置房产对外出租。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于拟对外出租资产的公告》（公告编号：2025-075）。
（二）审议并通过《关于拟对外投资的议案》
基于对半导体测试设备行业及其相关产业链的看好，同意公司在不超过最近
一期经审计净资产5%金额范围内，以自有或自筹资金投资南京宏泰半导体科技
股份有限公司（以下简称宏泰科技）1%-3%股权。宏泰科技是一家从事半导体测
试设备研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括SoC测试系统、数模测
试系统、芯片级封装分选系统等，曾获得国家级专精特新“小巨人”、南京市培
育独角兽、江苏省潜在独角兽、中国IC独角兽企业、南京市工程技术研究中心等
多项荣誉和资质。
本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，本次对外投资
事项不构成关联交易。相关事项无需提交公司股东大会审议，截至目前，公司尚
未签署与本次投资相关的正式协议，本次投资尚存在一定的不确定性，董事会授
权公司经营管理层根据本次董事会决议办理对外投资具体事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十六次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
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