证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-021
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2025 年 9 月 16 日以电话、电邮或
专人送达等方式发出。
（三）本次董事会会议于 2025 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
（五）本次董事会会议由董事长王毅先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性
文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行
修订。
本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董
事会审计委员会承接行使，《中信尼雅葡萄酒股份有限公司监事会议事规则》相
应废止。在《公司章程》修订生效前，公司第八届监事会应当继续遵守证监会等
原有制度规则中有关监事会的规定。
表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需
提交公司股东大会审议。
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性
文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》的附件《中信
尼雅葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需
提交公司股东大会审议。
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性
文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》的附件《中信
尼雅葡萄酒股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需
提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 20 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定
信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：临 2025-024 号）。
表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公
司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司
指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十日
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