证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－52
新疆北新路桥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”
“本公司”）关于召开第
七届董事会第二十四次会议的通知于 2025 年 9 月 12 日以通讯方式向各位董事发
出，会议于 2025 年 9 月 19 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路
参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审
议，形成以下决议：
一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-53）。
二、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东
会的通知》（公告编号：2025-54）。
备查文件：公司第七届董事会第二十四次会议决议。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－52
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
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