证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-100
天阳宏业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开的
第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时
股东大会的议案》，公司决定于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会，
现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议：2025年10月10日（星期五）下午14:00
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月10日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10
月10日9:15-15:00的任意时间。
（1）凡 2025 年 9 月 25 日（星期四）下午 15:00 收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参
加表决；股东可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票
系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案，提案 1、提案 2 为等额选举
《关于换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议
案》
非累积投票提案
《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性
股票激励计划有关事项的议案》
上述议案已分别经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会第三十
三次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，详细内容参见公司分别于
的相关公告及制度文件。
议案1.00、2.00采用累积投票方式选举，其中应分别选举非独立董事3人，独
立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案3.00至议案6.00、议案9.00至议案11.00为特别决议事项，须经出席会议
的股东所持有的表决权的三分之二以上通过。拟作为本次激励计划激励对象的股
东以及与激励对象存在关联关系的股东需对上述议案9.00至议案11.00回避表决，
且不接受其他股东委托投票。
为更好地维护中小投资者的权益，公司将对中小投资者进行单独计票，并及
时披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托他人代理
出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东
授权委托书原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、
加盖公章的法人营业执照复印件；
（3）社会公众股东持本人身份证进行登记；
（4）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证进行登记；
（5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2025年9月29日（含）
前送达至公司证券部，并进行电话确认；
（6）本次股东大会不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
ir@tansun.com.cn，邮编：100102。
六、备查文件
七、附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《股东参会登记表》。
特此公告。
天阳宏业科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案
出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
天阳宏业科技股份有限公司：
本人（本公司） （证券账号 ），
持有天阳宏业科技股份有限公司________ （数量）股 （性质）股，
兹委托 先生（女士）身份证号： 出席天
阳宏业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东
大会所列议案进行投票。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
采用等额选举，填报
累积投票提案，提案 1、提案 2 为等额选举 投给候选人的选举
票数
《关于换届选举第四届董事会非独立董事候选 应选人数
人的议案》 （3）人
选举欧阳建平先生为公司第四届董事会非独立
董事
选举宋晓峰先生为公司第四届董事会非独立董
事
《关于换届选举第四届董事会独立董事候选人 应选人数
的议案》 （3）人
非累积投票提案
《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。
法人股东盖章： 自然人股东签名：
法定代表人签字： 身份证号：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
投票说明：
之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，
涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；对于累积投票提
案，请填写同意票数。
签名并加盖法人单位公章。
附件3：
天阳宏业科技股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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