证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2025-067
债券代码：123168 债券简称：惠云转债
广东惠云钛业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十四次会
议决定于2025年10月10日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东会，现将
本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十四次会议同意召
开本次股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年10月10日上午
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年10月10日上午
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
人出席现场会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年9月25日（星期四）
（七）出席对象：
分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会并
参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权
委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（八）现场会议地点：广东省云浮市云安区六都镇富兴路广东惠云钛业股
份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
关于修订《公司章程》及提请股东会授权
董事会全权办理公司工商备案事项的议案
√需逐项表决，作为
（10）
修订《防范控股股东及关联方占用公司资
金制度》
关于公司2025年下半年日常关联交易预计
的议案
其中：
提案1.00、2.01、2.02、3.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
由于提案5.00只有一名独立董事候选人，因此该议案无需采用累积投票制
度。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方
可进行表决。
上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股
份的股东以外的其他股东）。上述议案已于2025年9月17日召开的第五届董事会
第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，内容具体详见公司2025
年9月19日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证
券账户卡办理登记。
（二）登记时间：自股权登记日至2025年9月30日17:00止。
（三）登记地点：广东省云浮市云安区六都镇富兴路广东惠云钛业股份有
限公司。
（四）注意事项：
出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件；
会场办理登记手续。
（五）会议联系方式：
司办公楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件1。
（三）五、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
六、备查文件
特此公告。
广东惠云钛业股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：350891，投票简称：惠云投票
（二）填报表决意见或选举票数
本次股东会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年10月10日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月10日（现场会议召开
当日），9:15—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于2025年10月10日（星
期五）召开的广东惠云钛业股份有限公司2025年第一次临时股东会，代表本单
位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东会相关文件。本单位/本
人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决权的后果均由本单位/本人承担。
本次股东会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于修订《公司章程》及提请
司工商备案事项的议案
关于修订公司相关治理制度的 √需逐项表决，作为投票对象的子议案数:
议案 （10）
修订《防范控股股东及关联方
占用公司资金制度》
修订《信息披露事务管理制
度》
关于废止公司《监事会议事规
则》的议案
关于公司2025年下半年日常关
联交易预计的议案
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下
面的方框 中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人
对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示
的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
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