证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-062
上海众辰电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 71.9363
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 148,771,851 股，其中公司回购专户中的
股份数量为 391,530 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建军先生主持。本次股东大会采取
现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 106,707,694 99.9703 24,400 0.0228 7,200 0.0069
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 106,708,994 99.9716 23,400 0.0219 6,900 0.0065
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 106,709,694 99.9722 22,300 0.0208 7,300 0.0070
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 106,712,094 99.9745 20,500 0.0192 6,700 0.0063
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
用 剩余超
募 资金永
久 补充流
动 资金的
议案》
用 部分闲
置 募集资
金 （含超
募 资金）
进 行现金
管 理的议
案》
消 公司监
事 会并修
订<公司
章程>及
相 关附件
的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
决权股份总数的 2/3 以上通过；
三、 律师见证情况
律师：张诚毅、章昊
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
上海众辰电子科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议
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