证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-034
浙江正特股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于
年 9 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席侯小华先生召集并主持。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》的
规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
监事会对公司调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项进行了认真审核，
审核意见如下：
公司对本次激励计划授予激励对象名单及数量的调整符合《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及《2025 年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。本次调整属于公司 2025 年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序
合法合规。调整后的激励对象均符合《管理办法》等相关文件所规定的激励对象
条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
综上，监事会同意公司对本次激励计划授予激励对象名单及数量进行调整。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-035）。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
监事会对公司 2025 年限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项进行了
认真审核，审核意见如下：
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
文件规定的任职资格，符合《管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》规定
的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励
计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
计划（草案）》中有关授予日的规定。公司和本激励计划授予激励对象均未发生
不得授予限制性股票的情形，公司 2025 年限制性股票激励计划设定的授予条件
已经成就。
综上，监事会同意公司本激励计划的授予日为 2025 年 9 月 18 日，以 19.74
元/股的价格向 74 名激励对象授予 83 万股限制性股票。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-036）。
三、备查文件
特此公告。
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