证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-126
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于调整可转债募投项目部分场地用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）综合考虑自身业务需
求、实际经营情况等相关因素并结合新型环保预涂功能材料建设项目（以下简称
“募投项目”）的实际情况，拟调整募投项目部分场地用途，拟将募投项目部分
场地用于其他生产项目，如标签标识印刷材料扩产项目等。
? 该事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东会、
可转债债券持有人会议审议。
一、 募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，核准公司向社会公开发行面值总
额 42,901.80 万元可转换公司债券，期限 6 年，应募集资金总额 429,018,000.00
元，减除发行费用 人民币 13,123,066.88 元（不含税）后，募集资金净额为
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可
转换公司债券的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》
（天健验〔2023〕
募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。
二、 募集资金管理与使用情况
（一）募集资金存放及管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国
证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集
资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集
资金。
（二）募集资金的使用情况
单位：万元 币种：人民币
截至 2025 年 6 月
序 拟投入募集资
项目名称 30 日累计已投入募
号 金金额
集资金金额
合计 41,589.49 31,225.80
注:上表中部分小计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系结果四舍五入所致。
三、 关于调整募投项目部分场地用途的情况
公司募投项目“新型环保预涂功能材料建设项目”原实施地点为浙江省嘉善
县姚庄经济开发区二期清凉村。因原实施地点用地实际交付时间晚于预期，厂房
及相应配套工程建设进度相应滞后，为顺应市场需求、加快推进募投项目实施进
度、提高募集资金使用效率，使募集资金购置的相关产线设备能够及早投入生产，
公司于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次
会议，审议通过《关于募投项目新增实施地点并延期的议案》，在不改变募投项
目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的前提下，公司在募投项目原实施
地点的基础上，新增实施地点“浙江省嘉善县姚庄镇清丰路 8 号”。该新增地点
厂房系公司以自有资金建设。
目前，公司已在原实施地点完成土地购置、厂房和配套设施建设，未来将继
续推进可转债募投项目，且预计原场地将有一定富余。公司计划将原实施地点部
分场地用于其他生产项目，如标签标识印刷材料扩产项目等，建设内容包括购置
涂布机产线、配液系统、环保设备、生产车间智能化配套建设等。公司将不同项
目区分管理，进一步优化整体资源配置，提高募投项目所建场地的使用效率。
四、 调整募投项目部分场地用途对公司的影响
公司本次调整可转债部分募投项目部分场地用途是根据募投项目实施情况
及自身发展战略而作出的审慎决定，该事项未涉及募投项目实施主体、投资总额
和资金用途的调整，不存在损害公司及股东利益的情形。公司在不影响募投项目
实际运行的情况下将部分募投项目场地用于公司其他生产项目，能够优化资源配
置，提高单位场地的使用效率，降低生产运营成本，不会对公司的正常生产经营
产生重大不利影响，同时有利于盘活资产。
五、 审议程序及专项意见
（一）审计委员会审议情况
公司召开审计委员会审议通过《关于调整可转债募投项目部分场地用途的
议案》，审计委员会认为，公司调整可转债募投项目部分场地用途，履行了必要
的程序，符合中国证监会、上海证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用
的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
转债募投项目部分场地用途的议案》，董事会认为，公司本次调整可转债募投项
目部分场地用途是公司根据募投项目实际情况及公司发展战略做出的审慎决定，
不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同时能够提高单位场地的使用效率及
降低生产成本。
（三）保荐人意见
经核查，保荐人认为：福莱新材本次调整可转债募投项目部分场地用途的事
项经董事会审议通过，符合相关法律法规的要求，并履行了必要的法律程序，尚
需提交股东会审议，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求。
福莱新材本次调整可转债募投项目部分场地用途是根据实际情况做出的审慎决
定，有利于提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量。综上，保荐人对公
司本次调整可转债募投项目部分场地用途的事项无异议。
特此公告。
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