证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-128
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605488 福莱新材 2025/9/24
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 9 月 3 日公告了股东会召开通知，单独持有44.98%股份的
股东夏厚君，在2025 年 9 月 17 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股
东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的函》，为提高会议决策
效率，减少会议召开成本，提请公司 2025 年第三次临时股东会增加审议《关于
调整可转债募投项目部分场地用途的议案》。上述提案已经公司第三届董事会第
十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 9 月 19 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的信息。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 9 月 3 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日
至2025 年 9 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东
非累积投票议案
报告的议案
相关主体承诺的议案
象发行 A 股股票相关事宜的议案
上述议案 1 至 9 已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详
见公司 2025 年 9 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的信息。上述议案 10 已经公司第三届董事会第十八次会
议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 9 月 19 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的信息。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司董事会（或其他召集人）
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
浙江福莱新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 29 日
召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
的议案
案
案
分析报告的议案
使用可行性分析报告的议案
议案
与填补措施以及相关主体承诺的议案
报规划的议案
理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的
议案
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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