证券代码：688511 证券简称：*ST 天微 公告编号：2025-041
四川天微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 18 日
（二） 股东会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航
空港经济开发区黄甲街道物联一路 233 号公司办公楼九楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 64
普通股股东所持有表决权数量 65,360,501
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.5622
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长巨万里主持会议。会议采取现
场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,471,837 97.2504 572,528 2.7197 6,265 0.0299
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
《关于选举董事的
议案》
《关于补选公司第
立董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于选举董
事的议案》
《关于补选公
司第 二届董事
会非 独立董事
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：刘小进、尹辰辰
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本
次会议人员的资格、召集人资格、审议议案、表决程序及结果均符合《公司
法》
《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
《股
东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
四川天微电子股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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