证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-127
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2025 年 9 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 16
日以邮件通知的方式发出，根据公司《董事会议事规则》第十二条中关于“董事
会召开临时董事会会议应在会议召开前三日以信函、传真、电子邮件等方式通知
全体董事。如遇紧急事宜可不受前述时间和方式的限制”的规定，经全体董事一
致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。会议的召开符合《公司
法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司高级管
理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于调整可转债募投项目部分场地用途的议案》
经审议，董事会认为：公司本次调整可转债募投项目部分场地用途是公司根
据募投项目实际情况及公司发展战略做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产
生重大不利影响，同时能够提高单位场地的使用效率及降低生产成本。
本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会、公司债券持有人会议审议。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材关于调整可转债募投项目部分场地用途的公告》。
二、审议通过《关于变更“福新转债”受托管理人的议案》
公司同意变更“福新转债”的受托管理人，“福新转债”的受托管理人由中
信证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申
万宏源承销保荐”），申万宏源承销保荐与公司签订受托协议之日起承接原受托管
理人应承担的相关权利和义务。
本议案尚需提交公司债券持有人会议审议。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开“福新转债”2025 年第一次债券持有人会议的议
案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材关于召开“福新转债”2025 年第一次债券持有人
会议的通知》。
特此公告。
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