证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-050
深圳市京基智农时代股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间：2025 年 9 月 18 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 82 人，代表公司有表决权股份
股本为 530,282,250 股，其中公司回购专用证券账户中的 11,316,800 股不享有表决
权，因此公司有表决权股份总数为 518,965,450 股，下同）。
其中：
通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 82
人，代表公司有表决权股份 43,744,962 股，占公司有表决权股份总数的 8.4293%。
通过现场和网络投票的股东及股东代表 82 人，代表公司有表决权股份
通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 82
人，代表公司有表决权股份 43,744,962 股，占公司有表决权股份总数的 8.4293%。
了本次会议。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于签署<城市更新项目合作协议>补充协议暨关联交易的
议案》
总表决情况：
同意 43,704,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9083％；
反对 37,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0866％；弃权 2,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 43,704,862 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0050％。
本议案为特别决议事项及关联交易事项，已经出席本次股东会的非关联股东
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司控股股东京基集团有限公司
及其一致行动人深圳市京基时代实业有限公司合计持有公司股份 303,050,949 股，
属于关联股东，未出席本次股东会。
三、律师出具的法律意见
见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等现行法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，出席本次股
东会人员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十八日
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