会畅通讯: 第五届董事会第十一次会议决议公告

来源:证券之星 2025-09-19 00:04:59
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股票简称:会畅通讯             股票代码:300578        公告编号:2025-038
              上海会畅通讯股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》
   经公司董事长提名、董事会提名委员会审核,与会董事一致同意聘任张骋先
生担任公司董事会秘书,任职期限自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会
届满之日止。
   本议案已经董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。具体内容详见
公司 2025 年 9 月 19 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2025-039)。
   本议案表决结果为 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   三、备查文件
特此公告。
                        上海会畅通讯股份有限公司董事会

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