证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-062
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会
议通知于 2025 年 9 月 17 日以书面方式发出，会议于 2025 年 9 月 18 日在广州市
黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场会议方式召开，会议应出席董
事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体高级管理人员
列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于提前赎回“鹿山转债”的议案》。
公司股票自 2025 年 8 月 26 日至 2025 年 9 月 18 日，已有 15 个交易日的收
盘价不低于“鹿山转债”当期转股价格（即 16.05 元/股）的 130%（即 20.865
元/股）。根据《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》的相关规定，已触发“鹿山转债”的有条件赎回条款。
结合当前市场情况及公司自身发展规划，为减少公司财务费用和资金成本，
降低公司资产负债率，进一步优化公司整体资产结构，经审慎考虑，公司董事会
决定行使“鹿山转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对
赎回登记日登记在册的“鹿山转债”全部赎回。
同时，为确保本次“鹿山转债”提前赎回事项顺利进行，董事会授权公司管
理层及相关部门负责办理本次“鹿山转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权
自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于提前赎
回“鹿山转债”的公告》（公告编号：2025-063）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度及调整理财
产品投资品种的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于增加使
用闲置自有资金购买理财产品额度及调整理财产品投资品种的公告》
（公告编号：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
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