证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-032
快意电梯股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知
于 2025 年 9 月 5 日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体监事发出，会议
于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，
实到 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票
表决的方式通过如下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘 2025
年度审计机构的议案》
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计
机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法
权益的情形。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日披露的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更住所及
修订<公司章程>的议案》
鉴于公司自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，拟对公司住所进
行变更。同时，为持续推进公司治理结构优化，提升治理效能，根据《中华人民
共和国公司法》
《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，公司对《公司章程》
进行全面梳理和修订，同意取消公司监事会，由董事会审计委员会承接法律法规
规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会的制度同步废止。
公司现任职工代表监事、监事会主席张毅先生及监事贺映平女士、监事谢玉兰女
士自公司股东会审议通过取消监事会事项之日起解除职工代表监事、监事会主席、
监事的职务。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，以特别决议审议通过。
具体内容详见同日披露的《公司章程（2025 年 9 月）》、
《关于变更住所及修
订<公司章程>的公告》。
特此公告。
快意电梯股份有限公司监事会
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