证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-32
广东广弘控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时董事会
会议于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 9 月 11 日通过
书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，现场参
会参会 5 人，通讯表决方式参会 1 人，董事高宏波先生以通讯方式表决。会议由
董事、总经理缪安民先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法
权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指
引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，并结
合公司实际情况，对公司相关制度进行修订，并新制定部分管理制度，具体情况
表决如下：
表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
案》；
表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
理办法>的议案》；
表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
以上议案 1 至议案 17 的具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
为提高公司自有闲置资金的使用效率，在确保不影响主营业务开展和有效控
制资金风险的前提下，同意授权公司及其合并报表范围内子公司使用额度不超过
环使用，期限 1 年。董事会授权公司管理层负责具体组织实施，并签署相关合同
文件。
表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
三、备查文件
（一）2025 年第三次临时董事会会议决议
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会
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