证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-056
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议于 2025 年 9 月 18 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的
通知已于 2025 年 9 月 16 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集
并主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议，分别为
胡蝶女士、麦志荣先生、徐勇伟先生、江振雄先生，公司高级管理人员列席了会议。本
次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市美
芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公开挂牌转让房产的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意通过在广东联合产权交易中心公开挂牌的方式，转让 50 项房地产，建
筑面积合计为 3,097.90 平方米，分别位于建信天宸花园、螺蛳湾中心、那香山雨林度假
村、武汉玺院，账面价值合计 4,670.25 万元，以中联资产评估集团有限公司出具的评估
报告中所确定标的资产评估值 3,931.06 万元为底价（最终交易价格以公开挂牌结果为准）。
同时授权公司经营层全权办理本次房产转让相关事宜。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公开挂牌转让房产的公告》（公告编号：2025-057）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
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