证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-037
北京华胜天成科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时
董事会会议通知于 2025 年 9 月 18 日以电子邮件、专人送达等方式向全体董事发
出，会议于 2025 年 9 月 18 日在北京华胜天成科研大楼会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。根据《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的有关规定并经全
体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应参加董事 9
名，实际参加董事 9 名，公司董事长王维航先生负责召集并主持会议，三名监事
以及部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的
规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于调整公司 2025 年第二期股票期权激励计划相关事项
的议案》
鉴于公司 2025 年第二期股票期权激励计划拟首次授予的激励对象中，1 名
激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部股票期权，根据公司 2025 年
第一次临时股东大会的授权，董事会对 2025 年第二期股票期权激励计划首次授
予激励对象名单及授予数量进行调整。公司 2025 年第二期股票期权激励计划授
予的权益总数由 2,000.00 万份调整为 1,995.00 万份，首次授予激励对象由 8
名调整为 7 名，首次授予股票期权数量由 1,790.00 万份调整为 1,785.00 万份，
预留股票期权数量不变。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关
于调整公司 2025 年第二期股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、审议通过了《关于向 2025 年第二期股票期权激励计划激励对象首次授
予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年第二期股票期权激励计划（草
案）》的有关规定，经公司 2025 年第一次临时股东大会授权，董事会审议核查
后认为，《2025 年第二期股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件已成就，
同意确定 2025 年 9 月 18 日为首次授予日，向符合条件的 7 名激励对象授予
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关
于向 2025 年第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公
告编号：2025-040）。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
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