证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-027
深圳市鼎阳科技股份有限公司
关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 18 日召开
第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作
废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项说明如
下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2024 年限制性股票
激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项
进行核实并出具了相关核查意见。
在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2024 年 9
月 12 日，公司披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名
单公示情况及审核意见的说明》。
了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。并
披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍
生品种情况的自查报告》（公告编号：2024-044）。
会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次授
予限制性股票的激励对象名单进行了核实，并发表了《监事会关于公司 2024 年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》。
会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条
《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
件成就的议案》
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对前述事项进
行核实并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
鉴于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）首次授予激励对象中有 5 名已离职，不再具备激励对象资格，1 名首
次授予激励对象自愿放弃其已授予但尚未归属的全部限制性股票，其获授但尚未
归属的限制性股票合计 8.2 万股作废失效；根据《激励计划（草案）》和《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司应当
在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确预留授予的激励对象；超过
性股票应于 2025 年 9 月 18 日前授予激励对象，截至本公告披露日，预留部分限
制性股票尚未授予全部失效，因此本激励计划预留部分的 35.1221 万股限制性股
票全部失效作废。
综上所述，本次激励计划合计作废失效的限制性股票数量为 43.3221 万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票的事项不会对公司经营情况产生重大影响，不
会影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司本次股权激励计划的
继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合《管
理办法》等法律法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，相关事项的审议和表决均履行了必要的程序。因此，公司董事会薪酬与考
核委员会同意公司本次作废部分限制性股票事项。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次作废部分限制性股票符合《管理办法》和公司《激励
计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。监事会同意公司本次作废部分限制性股票事项。
六、律师事务所法律意见书的结论性意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次
作废已取得必要的批准和授权，本次作废符合《管理办法》等法律法规以及公司
《激励计划（草案）》的规定。
特此公告。
深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
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