证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-038
合肥江航飞机装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 18 日
（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 131
普通股股东所持有表决权数量 79,327,449
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 10.0244
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场
记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,140,458 97.2430 2,108,345 2.6577 78,646 0.0993
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
号
关于与中航工业
集团财务有限责
服务框架协议暨
关联交易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：程璇、陈蕴
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）江航装备 2025 年第三次临时股东会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年
第三次临时股东会的法律意见书。
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