证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-040
黄山永新股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年09月18日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2025年09月18日9:15至15:00的任意时间。
东会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代表 196 名，代表有表决权股份 404,647,105
股，占公司股份总数的 66.0657%，其中：参加现场会议的股东及代表 4 名，代
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表有表决权股份 394,477,674 股，占公司股份总数的 64.4054%；参加网络投票的
股东 192 名，代表有表决权股份 10,169,431 股，占公司股份总数的 1.6603%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次股东会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东会审议通过了如下决议：
以总股本 612,491,866 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元
（含税），共派发现金红利 171,497,722.48 元，剩余未分配利润 317,369,766.75 元，
暂时用于补充流动资金或公司发展。
该议案的表决结果为：同意 404,641,200 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9985%；反对 4,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 1,520
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,763,526 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9240％；反对 4,385 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0564％；弃权 1,520 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0196％。
该议案的表决结果为：同意 401,786,721 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.2931%；反对 2,830,064 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6994%；弃
权 30,320 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席会议有表决权股份总
数的 0.0075%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
该议案的表决结果为：同意 401,786,921 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.2932%；反对 2,829,864 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6993%；弃
权 30,320 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席会议有表决权股份总
数的 0.0075%。
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本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
该议案的表决结果为：同意 401,661,721 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.2622%；反对 2,832,364 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7000%；弃
权 153,020 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席会议有表决权股份总
数的 0.0378%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
该议案的表决结果为：同意 401,661,221 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.2621%；反对 2,832,364 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7000%；弃
权 153,520 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席会议有表决权股份总
数的 0.0379%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
该议案的表决结果为：同意 401,661,221 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.2621%；反对 2,832,364 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7000%；弃
权 153,520 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席会议有表决权股份总
数的 0.0379%。
三、律师出具的法律意见
召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司
章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并
提交深圳证券交易所审核公告。
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四、备查文件
会的法律意见书。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
二〇二五年九月十九日
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